مالیگاؤں کے ٹیکس کنسلٹنٹ کو 86.60 کروڑ کے جعلی رسیدیں جاری کرنے کے معاملہ میں 21 ویں گرفتاری ، 17 مختلف تنظیموں پر چھاپہ

مالیگاؤں کے ٹیکس کنسلٹنٹ کو 86.60 کروڑ کے جعلی رسیدیں جاری کرنے کے معاملہ میں 21 ویں گرفتاری ، 17 مختلف تنظیموں پر چھاپہ 

گڈس اینڈ سروسز ٹیکس (GST) محکمہ کے جوائنٹ کمشنر آف اسٹیٹ ٹیکس کی پریس ریلیز، مزید تحقیقات جاری 

 ممبئی : 3 نومبر (بیباک نیوز اپڈیٹ) گڈس اینڈ سروسز ٹیکس (GST) محکمہ کے جوائنٹ کمشنر آف اسٹیٹ ٹیکس کے دفتر نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے مطلع کیا ہے کہ اس محکمہ نے ایک رجسٹرڈ گڈز اینڈ سروسز ٹیکس کنسلٹنٹ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو مالیگاؤں کے ٹیکسٹائل کاروبار میں مختلف ٹیکس دہندگان کو جعلی رسیدیں جاری کرنے میں سرگرم تھا۔ شہر مالیگاؤں مہاراشٹر کا ٹیکسٹائل صنعت کا بڑا مرکز ہے۔پریس ریلیز کے مطابق سوربھ وردھمان براد (جین) ایک رجسٹرڈ (GST) ٹیکس کنسلٹنٹ اور (GDCA) ہے جو نئے (GST) رجسٹریشن اور متواتر (GST) ریٹرن فائل کرنے میں مختلف تاجروں کی مدد کرتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مینوفیکچررز اور تاجروں کا ماہانہ کاروباری ڈیٹا سوربھ وردھمان براد (جین) کو آسانی سے دستیاب تھا اور اس ڈیٹا کی مدد سے صرف براد ہی تاجروں کا ماہانہ ریٹرن بھر رہا تھا۔ اس عمل کے دوران براڈ ٹیکس دہندگان کے ریگولر ٹرن اوور میں دیگر بوگس ٹرن اوور کا اضافہ کر رہا تھا اور کچھ تاجروں کے علم میں لائے بغیر جی ایس ٹی ریٹرن (1) میں جعلی رسیدیں اور ان کے اندراجات جاری کر رہا تھا۔ ان جعلی رسیدوں کا استعمال دوسرے ٹیکس دہندگان نے ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور اس طرح ٹیکس کی اصل ذمہ داری کو کم کرنے یا بعض صورتوں میں 'الٹی ڈیوٹی اسٹرکچر' میں فرضی اور بوگس ریفنڈز کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا تھا۔

بوگس یارن کی تجارت میں ملوث ٹیکسٹائل تاجروں اور مینوفیکچررز کے اس پورے گروپ کی تحقیقات گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ڈپارٹمنٹ، بمبئی کی جوائنٹ کمشنر آف اسٹیٹ ٹیکس پریرنا دیشبھارت (آئی اے ایس) کی سربراہی میں تحقیقاتی شاخ نے شروع کی تھی۔ ریاستی ڈپٹی کمشنر سنیل ایم چوان اور اسسٹنٹ اسٹیٹ ٹیکس کمشنر سنتوش کمار کی رہنمائی میں پی۔ راجپوت کی نگرانی میں ممبئی کے دفتر کے 20 سے زیادہ افسران کی ایک ٹیم نے مالیگاؤں میں دو دن کی مدت میں 17 مختلف اداروں پر چھاپے مارے۔اسسٹنٹ اسٹیٹ ٹیکس کمشنر امول کے سوریاونشی اور اسسٹنٹ اسٹیٹ ٹیکس کمشنر جتیندر بی سونوانے شہر میں ٹیکس پیشہ ور افراد کی حتمی شمولیت کو ثابت کرکے پورے ریکیٹ کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ ان جعلی رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں بوگس ریٹرن حاصل کیے جانے کا شبہ ہے۔

 محکمہ کے ذریعہ رجسٹرڈ جی ایس ٹی کنسلٹنٹ کی یہ پہلی گرفتاری ہوگی جہاں پیشہ ور کنسلٹنٹ براہ راست دھوکہ دہی کے لین دین سے منسلک تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوربھ براد خود (جی ایس ٹی پی) نے 9 مختلف اداروں کا استعمال کرتے ہوئے 86.60 کروڑ روپے سے زیادہ کی بوگس رسیدیں جاری کیں اور اس طرح 10.39 کروڑ روپے کا فرضی ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (آئی ٹی سی)پاس کیا۔ان کیسز کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔

 ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم سوربھ براد (جین) کو 10 نومبر 2023 تک عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ اس مالی سال کی 21 ویں گرفتاری کے ساتھ، ریاستی سامان اور خدمات ٹیکس (GST) محکمہ نے بوگس ریکیٹ چلانے والے ٹیکس چوروں کے خلاف مؤثر طریقے سے کارروائی کی ہے۔